普通用户如何才能远离“冻卡”？关键方法在这里

OTC作为数字资产交易的基本入口usdt怎么交易才能远离黑钱，一直是众多普通用户关注的领域。 如何安全获取数字资产，减少黑产、黑金感染造成的“冻卡”，是很多人关注的焦点。 那么，作为普通用户，我们如何才能远离“冻卡”呢，主要有以下几个方法：

第一：务必远离代购、“跑分”等各种形式的违法行为；

第二：避免在小平台参与传销、资本市场、法币转账等交易；

第三：交易过程中务必做好KYC，拒绝接受非实名转账；

第四：在风控严格、安全性强、信誉良好的平台进行交易；

第五：选择一张对场外交易非常有用的卡，即使有风险，也不会影响您的正常生活。

近期我们看到，过去7年安全事件为零的行业最大场外交易平台火币网也采取了很多措施来保护用户免受“冻卡”的侵害。 业内最好的交易所。

8月5日，火币网发布最新公告称usdt怎么交易才能远离黑钱，已完成今年最大的反洗钱风控策略升级。 新规新增限时提现策略，进一步细化高风险行为处置措施，全面覆盖登录、场外交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景。

火币相关负责人表示，火币始终坚持对洗钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略。 该部门冻结了多个非法账户并逮捕了许多嫌疑人。 这一系列行动针对的是涉及非法生产的账号，正常用户账号不会受到影响。

今年6月，“币圈”曾曝出所谓“冻卡潮”。 虽然参与黑产的账号只有极少数是“冻卡”，但也在一定程度上引起了用户的担忧。 此次火币风控系统升级，无疑让广大用户“安心”。

此前，有媒体报道了一些手法翻新的电信诈骗案件。 据介绍，电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人将诈骗所得转移至“副卡”，先是从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，再寻求出售比特币，为诈骗活动“洗白”资金。 白色的”。

另一方面，一直有一些不法分子利用数字资产，通过“套利、搬砖”等方式，在场外交易群或小平台进行传销、基金交易、洗钱等违法活动。和“跑分”。 尤其是在此前流行的“跑路模式”下，数字资产USDT成为了主要的洗钱工具。

在这些资产流动和资金流动的过程中，不慎参与的用户将面临一定的风险。 因此，彻底隔离黑产，远离“冻牌”，远离这些名字的违法活动，就显得尤为重要。

在火币今年完成的耗时最长的风控系统升级中，优化了底层架构，更新了多项风控策略，包括：部分用户在特定场景下触发一定的风控策略。 提币等，除此之外的其他功能或服务，如币币交易、杠杆交易、合约、转账等不受影响。

火币非常清楚，严厉打击非法生产和黑钱是对正常合规用户的责任，也是让用户不被“冻卡”影响的关键举措。

此外，火币还设有7*24小时客服，配合用户解决问题，让用户无后顾之忧。

从这点来看，火币OTC确实是目前最稳妥的选择。 毕竟，没有人敢直接用自己的风控手段直接对黑产业开战。 火币有一个很好的头带，确实很棒。 交易所就是大交易所，风控最强的老牌交易所不建。

这样一来，其实也是给所有正常用户吃了一颗定心丸。

所以，为了我们的资产安全，我们在选择交易所的时候，尽量选择像火币这样风控严格、保护全面、信誉有保障、风控体系完备的大型交易所。 只有这样，我们的资产安全才有保障。