比特币兑换业务需取得牌照，美国打击非法比特币兑换现金

Golden Financial News——在美国经营货币兑换服务是非法的，除非它在国家机构注册并获得许可。 值得一提的是，这样的法律制度也适用于比特币与法定货币的兑换。

（美国比特币现金兑换业务需取得注册牌照 图片来源：金色财经）

近年来，美国政府对非法比特币交易的打击力度更加明显。 由于至少有4人被捕并被控非法进行比特币兑换业务，该行为涉及金融犯罪。

通常，相关人员会在网上宣传这些比特币交易服务。 他们被当地或联邦调查人员发现并逮捕。

密苏里案

在最近流传的一起案件中，一名密苏里州男子承认无照经营法定货币兑换服务。 案件的嫌疑人贾森·克莱因在互联网上发布广告，用比特币兑换现金，或转移资金。

“2015 年 2 月 6 日至 2016 年 7 月 27 日期间，两名卧底联邦调查员多次联系克莱因，要求他用比特币兑换美元现金。

克莱因的认罪列出了五笔单独的交易，每笔交易的价值从 1,000 美元到 15,000 美元不等，其中的钱被转换成比特币并转移到国外。 Klein 从每笔交易中收取费用，总计 2,122 美元。 “

事发后，克莱恩被判处最高五年有期徒刑，不得假释。

俄亥俄案例

另一起案件涉及一位名叫丹尼尔默塞德的俄亥俄州本地人美国打击比特币，他被指控购买大量比特币并将其转售给他人以牟利。

经过长时间的调查，警方了解到梅赛德斯正在进行非法比特币交易。 据称，特工发现梅赛德斯从海外交易所大量购买比特币，然后高价转售。

FBI 解释了他们的发现：

“法庭记录显示，Mercedes Wire Fund 每天购买 10,000 至 40,000 美元的比特币。 从 2014 年 8 月开始的半年时间里，梅赛德斯非法使用比特币兑换了 140 万美元。”

从国外购买的大量比特币被美国联邦调查局认定为非法进行货币兑换转账。 默塞德于 3 月 21 日被判处 6 年以上有期徒刑。该案被认为是首起“无证经营比特币货币兑换业务”的定罪案件。

纽约案

在 2014 年至 2015 年间发生的纽约案件中，一位名叫理查德·佩蒂克斯的男子承认犯有“非法汇款业务”和“虚假陈述”罪。

2015 年 12 月 3 日美国打击比特币，Petix 在纽约布法罗与一名联邦特工进行了一笔比特币交易。 他支付了 37 个比特币，当时价值约 13,000 美元。

“从 2014 年 8 月到 2015 年 12 月 3 日，Petix 进行了 100 多笔比特币交易，其中他向本地和美国客户汇出超过 200,000 美元的比特币。 一些客户随后使用比特币从地下黑市购买违禁品。 但与此同时，Petix 已遵守美国联邦汇款业务注册要求。”

这些案件代表了美国政府对使用比特币兑换现金的打击。 不用说，美国政府在遏制比特币的非法使用方面变得积极主动。 他们现在愿意调查，即使证据是暂时的，甚至不存在。